+7(499)495-49-41

Доверие как условие совершения мошенничества (Петров С.А.)

Содержание

Мошенничество – понятие и признаки состава

Доверие как условие совершения мошенничества (Петров С.А.)

На основании ч.1 ст.159 под мошенничеством понимается – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. По сколько мошенничество является формой хищения, оно имеет все признаки этого понятия (ст. 158).

Субъекты уголовно-наказуемого мошенничества

Субъектом мошенничества может быть вменяемое лицо, достигшее 16 летнего возраста. Субъектом мошенничества совершенного лицом с использованием своего служебного положения может быть только должностное лицо. Предметом мошенничества может быть не только имущество, но и право на него.

Это важно отметить по сколько, если виновный завладеет правом на имущество, он завладеет и самим имуществом.

Субъективная сторона предполагает прямой умысел. Виновный осознает, что вводит потерпевшего в заблуждение, либо заведомо использует его доверие для получения чужого имущества и завладения им, и желает этого.

Признаком субъективной стороны, как и любого хищения, является корыстная цель.

Обман как признак мошенничества

В случае мошенничества способом завладеть чужим имуществом является обман или злоупотребление доверием. При совершении данного преступления потерпевший сам передаёт имущество преступнику, полагая, что последний имеет право получить его.

В этом случае именно обман или злоупотребление доверием подталкивает собственника или иного законного владельца передать преступнику имущество или имущественное право. Обман при мошенничестве может выразиться в ложном утверждении о том, что изначально не соответствует действительности, либо в умышленном неосведомлении о фактах, изложение которых было обязательным.

Обман возможен по отношению к фактам, относящимся к прошлому, настоящему или будущему.
Обман при мошенничестве может касаться действительных намерений преступника, допустим, одолжил вещь с целью не возвращать её. Обман может относиться к предмету, его цене, качеству и количеству. Так же обман возможен и в отношении личности мошенника, его профессии, должности, общественного положения.

В содержание обмана так же могут входить и иные обстоятельства не служащие непосредственным основанием для передачи имущества, учитывающиеся потерпевшим, при его передаче.

Формы мошеннических обманов

Форма мошеннических обманов очень разнообразна. Обман может быть, как устным, так и письменным, с использованием подложных документов, может представлять собой фальсификацию предмета сделки, проявляться в использовании фальсифицированных предметов расплаты при расчёте, а так же в применении шулерских приёмов при игре в карты.

Изготовление поддельного документа является подготовкой к хищению. В случае, если использовать подделанный документ не удалось, то ответственность наступает за подготовку к мошенничеству и подделку документов в совокупности.

Если хищение удаётся, то преступление квалифицируется по совокупности мошенничества и подделки. Одним из распространённых способов использования заведомо подложных документов является незаконное получение пособий, пенсий и иных периодических пенсий. обмана при этом состоит в сообщении ложных данных.

Таких как: возраст, состояние здоровья, заработная плата, трудовой стаж и т.п. Мошенничеством является обманное получение различных денежных средств за другое лицо, действительно имеющее на это право, получение денежных средств за иное лицо вследствие предоставления фиктивной доверенности.

Мошеннический обман так же может состоять в обращении денежных средств в свою пользу под видом фиктивных договоров, соглашений под видом платы за работу ли услуги, которые не были выполнены или были выполнены в меньшем объёме.

Однако следует принять во внимание, что для такой квалификации должно быть установлено, о том, что виновный заранее знал, что не будет выполнять взятые на себя обязательства.

Обман, как способ совершения хищения может заключаться в заведомом сокрытии обстоятельств, необходимых к сообщению.

Так же необходимо принять во внимание, что данные действия не должны носить случайный характер, когда виновный не знает о возможной ошибке и, получив денежные средства, умалчивает о них и обращает незаконно полученное в свою пользу.

По сколько в УК РФ не включены статьи о присвоении случайно оказавшегося у виновных имущества, такие действия уголовной ответственности не несут.

Злоупотребление доверием как признак мошенничества

При мошенничестве способом хищения чужого имущества может быть злоупотребление доверием. Злоупотребление доверием потерпевшего может быть осуществлено в различных формах.

К примеру, когда виновный на основании доверия сторон обязуется выполнить какие-либо обязательства, а после получения денег от потерпевшего, не выполняет их. В данном случае, существенное значение имеет изначальный умысел на невыполнение взятых на себя обязательств.

Преступник заранее, умышленно вводит в заблуждение потерпевшего, относительно своих реальных намерений. Злоупотребление доверием и обман тесно связаны между собой.

Злоумышленник прибегает к доверительным отношениям между ним и собственником или другим законным владельцем, либо прибегает к обману, что бы заручиться доверием потерпевшего. В качестве самостоятельного мошеннического способа злоупотребление доверием встречается часто.

При любой форме обмана и злоупотребления доверием сущность их в том, что злоумышленник по средством уверений и умолчаний вводит потерпевшего в заблуждении и таким образом убеждает в правильности и выгодности своего решения о передаче прав на имущество или имущественных прав в пользу виновного. В любом случае при мошенничестве переход имущества в пользу злоумышленника происходит по волеизъявлению потерпевшего.

Ответственность за совершение мошенничества

Настоящим УК РФ предусмотрены следующие виды наказания за мошенничество: Ч.1 ст.

159 – штраф в размере от двухсот до семисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до семи месяцев, либо обязательные работы на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от четырёх до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трёх лет; Пп. а) б) в) г) ч.2 ст.159 – штраф в размере от семисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо лишение свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца или без такового;

Пп. а) б) в) ч.3 ст. 159 – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без такового.

:

–Корневой раздел– → Адвокат Шеметов – Постановление пленума верховного суда о ОПС

–Корневой раздел– → Адвокат по уголовным делам профессиональная защита

Статьи → Проверка заведомо – ложных показаний

–Корневой раздел– → Специальный статус адвоката

Статьи → Практика деятельности органов дознания на стадии возбуждения уголовного дела

Источник: http://www.shemetov.ru/stati/moshenichestvo-ponjatie-priznaki-sostava.html

Как доказать мошенничество и как это сделать в уголовном процессе РФ

Доверие как условие совершения мошенничества (Петров С.А.)

В современном обществе достаточно большое количество деятелей юриспруденции сталкиваются с таким вопросом: как доказать мошенничество? Мошенничество– это умышленное хищение каких-либо ценностей.

Также мошенничеством называются деяния по отношению к физическим и юридическим лицам. Чаще всего преступники не задумываются о судьбах людей. Они делают всё на своё благо, не задумываясь о последствиях.

Чем устойчивее люди противостоят злоумышленникам, тем чище становится наш мир.

Виды мошенничества

Само по себе преступление может быть двух видов:

  • совершённое путём обмана;
  • созданное путём злоупотребления доверием.

Первый вид самый распространенный.

Обман

Признаки обмана:

  1. Пострадавшее лицо ввели в заблуждение и дали заведомо ложные данные.
  2. Представили поддельный документ вместо подлинного.
  3. Скрыли от пострадавшего информацию, важную для сделки.

Но стоит помнить, что если обман был совершен не умышленно, то он не является мошенничеством. В большинстве случаев преступники совершают деяния с прямым умыслом, подчиняясь задуманной цели.

Злоупотребление доверием

Вторым видом является злоупотребление доверием (с корыстной целью ради своей выгоды). Доверие может обуславливаться в разных жизненных ситуациях: служебное положение человека, родственные связи и так далее.

Например, мошенник взял предоплату за какое-либо действие, показать свою готовность выполнить условия договора, но в итоге совершает преступление. Злоумышленник имеет достаточное влияние и социальный статус для того, чтобы обвинять его в деяниях такого рода. Преступление можно легко совершить, так как люди слишком доверчиво относятся друг к другу.

В том случае, если мошенник не совершил махинации, не смог завладеть желаемым предметом, то следствию или дознанию придётся найти множество доказательств, подтверждающих наличие умысла, потому что отсутствует факт деяния.

Мошенниками зачастую являются высокоинтеллектуальные, эрудированные и образованные люди. К сожалению, преступники направляют свои знания и умения на антиобщественные и противозаконные действия.

Стоит также рассмотреть такие ситуации, когда можно заранее предугадать какой-либо риск и умысел мошенничества при оформлении документов:

  1. Человек, который занимает деньги, готов на любого рода условия и в некоторых случаях даже на большие проценты при маленьком сроке.
  2. Лицо желает написать расписку или составить договор не на себя, а на иного гражданина.
  3. Если человек просит в долг без всяких документов и расписок, ссылаясь на вашу крепкую долгую дружбу.

Такого рода случаи могут свидетельствовать подготовку каких-либо махинаций. Довольно-таки часто люди дают в долг знакомым, не потребовав при этом расписки. Никто ведь не знает, как повернётся судьба и все наивно верят в лучшее. Но случается что люди, которым доверяют, не возвращают занятые ранее средства.

В какие правоохранительные органы нужно обращаться при факте мошенничества

Если лицо стало жертвой мошенников, то стоит немедленно обратиться в следующие государственные органы:

  1. Полиция. Данный государственный орган будет заниматься установлением нарушителей, а также поисками и их поимкой. Этот орган будет доказывать причастность преступника к той или иной махинации.
  2. Прокуратура. Она подключится, если вдруг процесс зайдёт в тупик. Прокуратура будет всеми средствами помогать полиции в разоблачении преступников.
  3. Суд. Здесь ведётся сам процесс разоблачения и назначения срока или штрафа за содеянный проступок.

Стоит помнить, что штраф выписывается только в том случае, если человек не совершал крупных махинаций.

Как же доказать сам факт мошенничества и причастность виновных лиц

Возникают вопросы: мошенничество на доверии, как доказать? Как доказать мошенничество по расписке? Как правильно доказать мошенничество без расписки? Как правильно доказать умысел при мошенничестве?

Сначала нужно стараться договориться мирным путём, а не бежать обращаться в правоохранительные органы. В большинстве случаев, должники просят отсрочку, в этой ситуации вам удастся договориться. Когда же должник не идёт на контакт, то следует обратиться в соответствующие органы.

Если заёмщик-махинатор не скрывается, то общение с ним можно записать на аудио или видео. В нём подозреваемый должен четко сформулировать то, что он действительно совершал какие-либо действия в отношении вас.

Во время разговора должны быть озвучены следующие фразы:

  1. Сумма задолженности.
  2. Цель, которой подчиняется заёмщик.
  3. Срок возвращения денег.

Чем больше сведений будет отражено в записанном разговоре, тем проще правоохранительным органам будет доказать факт преступления.Этот вопрос чаще всего становится сложным из-за того, что жертвы мошенников не готовы к такой развязке событий и не оставляют должные улики, которые смогли бы доказать преступление.

Чаще всего мошенники и рассчитывают на боязнь жертвы и пользуются этим положением. Злоумышленники прекрасно понимают, что жертва не готова к таким поворотам событий и наглым образом проворачивают свои махинации.

Для того чтобы доказать преступление нужно собрать доказательства.

В статье 74 перечислено, какие сведения могут являться доказательствами:

  1. Показания подозреваемого человека. Никто не обязан свидетельствовать против себя. Но признания могут появиться при желании смягчить свой срок, так как чистосердечное признание даёт множество преимуществ.
  2. Показания жертвы мошенников. Потерпевшие от обмана бессовестных людей должны заранее подумать о том, как будут излагаться факты, которые касаются преступления, совершённого в отношении их. Слова должны совпадать с реальными событиями.
  3. Вещественные доказательства мошенничества. Это, как правило, средства, которые напрямую связаны с преступлением. Они могут быть разного рода: начиная от какой-либо вещи и заканчивая материальными средствами. Помогают следствию такие предметы, как телефон, диктофон, блокнот, расписка.

Легко стать жертвой, но намного сложнее доказать причастность того или иного лица к этому. Чтобы выигрывать такого рода дела, нужно пользоваться помощью специализированного юриста, искать как можно больше вещественных доказательств или поручить ведение дела сотрудникам полиции.

Последствия мошеннических действий

Хищение личного имущества посредством обмана или злоупотребления доверием наказывается следующим образом:

  1. Штраф до 120 тысяч рублей.
  2. Обязательные работы на протяжении 180 часов.
  3. Исправительные работы сроком до 2 лет.
  4. Арест до 4 месяцев.
  5. Тюремное заключение на срок до 2 лет.

Стоит заметить, что все они являются минимальными наказаниями. Если вы совершили изложение в крупных размерах, то это грозит до 5 лет заключения и штраф в 300 тысяч рублей.

Помните, что даже знакомые люди могут стать мошенниками, поэтому всегда надо быть осторожным и брать расписки и другого рода документы, чтобы потом не пришлось жалеть о своих же ошибках и действиях. Надейтесь на себя и ни на кого более.

Источник: https://ugolovnoe.com/pravo/kak-dokazat-moshennichestvo

Как доказать мошенничество в суде

Доверие как условие совершения мошенничества (Петров С.А.)

Проблемы в квалификации возникают именно в том случае, когда субъектом воздействия при мошенническом обмане выступает суд . Эти проблемы возникают из презумпции законности вступивших в силу судебных решений и обязательности их исполнения. Приведем пример.

———————————

Обман сотрудников регистрационной службы при хищении недвижимости, сотрудников реестродержателя акций при хищении этих ценных бумаг или сотрудников налоговой службы при обращении в пользу мошенников долей участия в уставном капитале подобных проблем не порождает.

1. Азаренок Н. Конституционно-правовые основы преюдиции в уголовном судопроизводстве // Уголовное право.

2012. N 4.
2. Елисеев С.А. Преступления против собственности по уголовному законодательству России. Историко-теоретическое исследование: Дис.

д-ра юрид. наук. Томск, 1999.
3.

Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. М. Юрист, 1998.
4. Осокин Р.Б. Уголовно-правовая характеристика способов совершения мошенничества: Дис.

канд. юрид. наук. М. 2004.
5. Яни П.С. Постановление Пленума Верховного Суда о квалификации мошенничества, присвоения и растраты: умысел, корыстная цель, специальный субъект // Законность.

2008. N 5.

Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, — наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

были действующие кредиты в Сберегательном банке, и ипотечный кредит в Омск банке, поэтому сам он кредит взять не мог.

Также Ботов А.

А планировал получить выгоду по уплате процентов за кредит: проценты по ипотечному кредиту были значительно ниже процентов по кредитам для юридического лица, из-за большого срока кредита ежемесячный платёж по кредиту составлял сумму в пределах 10000 рублей, что также несопоставимо с платежами по кредитам для юридических лиц. Но пользуется им весьма редко: такие случаи можно пересчитать по пальцам.

Как доказать факт мошенничества в суде

Легко ли доказать факт мошенничества в данном случае? Сделать это непросто. Прямыми доказательствами вины мошенника может быть расписка о займе или договор о передаче ему прав на определённое имущество (частичное, полное, временное или постоянное).

Такие документы составляются с чёткими реквизитами и помогут судье прояснить ситуацию.

Часто люди доверяют старым знакомым, одалживая им крупные суммы денежных средств.

После недели изучения записей с видеокамер внутреннего наблюдения, если вы сможете представить действительные его доказательства, оборудование, возможно в фабуле события уже есть основания для отказа в страховой выплате! Если эта инициатива обретет форму закона, что долгов у него перед разными людьми немало.

Иными словами, а потому может не иметь на руках достаточных улик против мошенников. Долг набрался очень большой доказательство мошенничества в суде мужчина любит своего ребенка хочет.

Трудности связаны с тем, что потерпевший как правило сам передает мошеннику лакомый кусочек.

Но делает это под влиянием обмана, находясь в неведении истинных мотивов происходящего. Что и следует доказать в суде.

А судья в любом случае будет выносить решение, руководствуясь собственными внутренними убеждениями в достаточности и очевидности предъявленных доказательств обеих сторон.

Как доказать факт мошенничества и какие нужны документы?Я взяла кредит не для себя обещали платить и не платят.

В апреле 2008 г.

индивидуальным предпринимателем Ботовым Анатолием Алексеевичем, у которого на тот момент мой сын Хайлов Михаил Михайлович работал коммерческим директором, ему было сделано предложение оформить на своё имя ипотечный кредит на сумму 720000 рублей для покупки незавершенного строительством коттеджа по адресу: Омская область, г. Верховный суд (вернее, его Пленум) обладает правом законодательной инициативы.

Особенности мошенничества в сфере предпринимательской деятельности

Например, предприниматель заключает договор на поставку товара на условия полной предварительной оплаты, не имея возможности его поставить, по причине отсутствия в наличии или на условиях субдоговора поставки.

То есть бизнесмен знает, что не имеет ресурсов выполнить свои обещания и принимает деньги, обозначая свой злой умысел и нежелание выполнять условия соглашения.

Однако если он сможет доказать, что потратил полученные средства на покупку требуемой номенклатуры изделий, но не смог поставить по вине третьих лиц, то ответственность из уголовной перейдет в сферу гражданского права.

Источник: http://vash-yurist102.ru/kak-dokazat-moshennichestvo-v-sude-78892/

Злоупотребление доверием в своих целях

Доверие как условие совершения мошенничества (Петров С.А.)

Словарь бизнес-терминов. Академик.ру . 2001 .

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОВЕРИЕМ — один из способов (наряду с обманом) совершения мошенничества … Юридический словарь

Злоупотребление доверием — «Фокусник (ловкач)», картина, приписываемая Иерониму Босху, 1475 1480 гг., муниципальный музей в Сен Жермен ан Ле, Франция Злоупотребление доверием мошеннический способ обогащения; пр … Википедия

злоупотребление доверием — один из способов (наряду с обманом) совершения мошенничества … Большой юридический словарь

Злоупотребление — употребление чего то, что можно было бы использовать в полезных целях, во зло.

https://www.youtube.com/watch?v=Req8b96tmCY

Очень часто злоупотребляют положительными качествами другого человека например, злоупотребление доверием, злоупотребление терпением. В контексте… … Википедия

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ — я; ср.

1. к Злоупотребить злоупотреблять.

З. доверием. З. румянами. З. водочкой.

2. обычно мн.: злоупотребления, ий. Проступок, связанный с незаконным, преступным использованием своей власти, полномочий.

Злостные злоупотребления. Открыть… … Энциклопедический словарь

злоупотребление — я; ср. 1) к злоупотребить злоупотреблять. Злоупотребле/ние доверием. Злоупотребле/ние румянами.

Злоупотребле/ние водочкой. 2) обычно мн.: злоупотребле/ … Словарь многих выражений

Разъяснения по статье Мошенничество УК РФ

Помните: незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение!

Моментом окончания мошенничества считается время, когда незаконно завладевший чужим имуществом получил возможность распоряжаться им по своему усмотрению.

1. Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, мошенничество (статья 159), наказывается:

  • денежным штрафом до 120 000 рублей или в размере заработка (другого дохода) осужденного за период до 1 года;
  • принудительными работами — до 180 000 часов;
  • исправительными работами — до 1 года;
  • арестом — до 4 месяцев;
  • лишением свободы до 2 лет.

2.

Мошенничество, которое совершила группа участников (предварительный сговор) или с причинением значительного ущерба владельцу имущества, наказывается:

  • денежным штрафом до 300 000 рублей или в размере заработка (другого дохода) подвергнутого наказанию за период до 2 лет;
  • обязательными работами — от 180 000 до 240 000 часов;
  • исправительными работами — до 2 лет;
  • лишением свободы до 5 лет.

3.

Мошенничество, совершенное кем-либо при использовании своего служебного положения, или мошенничество в крупном размере, наказывается:

4. Мошенничество в особо крупных размерах или которое было совершено организованной группой, наказывается:

  • лишением свободы на срок до 10 лет с денежным штрафом до 1 000 000 рублей или в размере заработка (другого дохода) подвергнутого наказанию за период до 3 лет, или без штрафа.

Кроме современных высокотехнологичных форм обмана, не изжили себя и традиционные — карточное шулерство или наперсточничество. И, как ни странно, они стабильно приносят доход своим приверженцам.

Этот вид преступлений включает в себя мошенничество, совершенное при использовании служебного положения, или группой людей — профессиональных мошенников.

Обычно ущерб пострадавшего при этом бывает значительнее, чем при классическом виде мошен

ничества. Эта разновидность преступлений сопровождается отягчающими признаками, и наказание за нее предусмотрено более серьезное.

Если вы хотите поучаствовать в оплате лечения больному ребенку — наведите справки, уточните номер счета. Обычно, в реальных ситуациях выяснить это не сложно.

Если приходит просьба о помощи от вашего близкого — прежде свяжитесь с ним по телефону лично.

Установите на компьютер и мобильное устройство (смартфон, планшет) средство антивирусной защиты и фильтр-антиспам. Это обезопасит вас от заражения вирусами и предотвратит несанкционированные звонки и рассылки с вашего мобильного номера.

Доверие как условие совершения мошенничества (Петров С

// Бюллетень Верховного Суда РФ.

2014. N 6; Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 18 июня 2013 г.

N 12-АПУ13-2 и др. 2. Бакрадзе А.А.

Злоупотребление доверием как способ совершения мошенничества // Российский следователь.

2008. N 24. 3. Безверхов А.Г.

Имущественные преступления. Самара: Самарский университет, 2002.

4. Бойцов А.И. Преступления против собственности. СПб.: Юрид. центр «Пресс», 2002.

5. Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации).

М.: Юрид. лит., 1971. 6. Елисеев С.А.

Преступления против собственности по уголовному законодательству России.

Источник: http://dolgoletie126.ru/zloupotreblenie-doveriem-v-svoih-celjah-15848/

Как доказать факт мошенничества

Доверие как условие совершения мошенничества (Петров С.А.)

Мошенничество – это намеренное хищение чужого имущества, выражающееся в искажении истины или умолчании о таковой. Отличительными особенностями данного вида уголовных преступлений являются обман и злоупотребление доверием.

Ответственность за совершение корыстных действий квалифицируется по ст. 159 УК РФ. Но для того, чтобы доказать факт мошенничества, следует познакомиться с проблемой чуть подробнее.

Как распознать мошенничество?

Мошенничеством признаются противозаконные действия в отношении физических и юридических лиц. Ключевым показателем факта хищения является корыстная цель – завладеть чужим имуществом или правом на это имущество для будущих сделок.

Мошеннические действия выражаются в двух направлениях (которые нужно доказать):

  1. Обман• предоставление заведомо ложных данных для дальнейшего совершения корыстных намерений;• сокрытие важных условий по совершаемой сделке;• подмена сведений или оригинала на фиктивные вещи (документы);

    • введение пострадавшего в заблуждение с целью завладения его имуществом либо правами на это имущество.

  2. Злоупотребление доверием• совершение сделки, основанной на доверии между людьми (родственные или служебные связи, партнёрские отношения, дружба и т.д.);• недействительность составленного договора (например, в части защищенности сторон от влияния третьих лиц);• финансовые или иные возможности мошенника, которые не дают повода считать его корыстным участником сделки;

    • готовность исполнить свои обязательства (например, после внесения предоплаты или полной суммы услуги).

Эти и ряд других оснований могут считаться фактом совершения мошеннических действий. При этом для того чтобы доказать мошенничество потребуется собрать определенные улики. И если в случае с интернет-обманом это будет переписка, то предпринимательская деятельность требует куда более серьезных улик.

Мошенничество в предпринимательской сфере

Первое, о чем следует напомнить: если вы не обладаете достаточными знаниями в области юриспруденции и не владеете этикетом составления договоров, лучше всего доверить выявление преступления профессиональным юристам.

Всё дело в том, что предпринимательская сфера имеет отличительные особенности, а именно – заключение сделок посредством договоров и ведение бухгалтерии.

Финансовая и бухгалтерская отчётности компании являются важнейшей доказательной базой против мошенничества.

В процессе сбора доказательств специалисты проверят договор между пострадавшим и мошенником на предмет соблюдения обязательств. Для того чтобы уличить факт мошенничества потребуется провести юридический анализ договора. Если окажется, что одна из сторон намеренно не желала исполнения условий контракта, то в таком случае можно доказать её нечестность в отношение делового партнёра.

После проверки договора эксперты проведут анализ на подлинность лицензии компании, финансовый аудит (на предмет платёжеспособности), наличие предмета сделки (например, товара или оказания услуг). Выявив нарушение с одной из сторон, специалистам будет проще доказать уголовное преступление по ст. 159 УК РФ.

Куда обратиться за помощью от мошенничества?

Уголовное производство строится на основе сбора доказательной базы со стороны правоохранительных органов. Поэтому, если вы столкнулись с недобросовестными действиями со стороны других субъектов, обязательно заявите об этом в письменном виде.

Обратиться по факту мошенничества можно:

  1. В полицию.
    Для того чтобы доказать преступление и установить личность преступника следует обращаться в полицию. Сотрудники помогут составить фоторобот злоумышленника и пробьют по базе, не проходил ли мошенник по другим делам.
  2. В прокуратуру.
    В некоторых случаях уместно обращаться сразу в прокуратуру, в обход полиции. Сотрудники правоохранительных органов помогут доказать мошенничество в особо крупных размерах.
  3. В суд.
    Если личность мошенника уже известна, и вы собрали достаточно доказательств, рациональнее всего обратиться в суд. Для этого нужно составить исковое заявление, приложив к нему собранные документы.

Что грозит за мошенничество?

Обратившись к Уголовному кодексу РФ, можно заметить, что ст. 159 УК РФ даёт обширный перечень наказаний за мошенничество. Хищение имущества через обман или злоупотребление доверием карается:

  1. Наложением штрафа в размере до 120 тысяч рублей;
  2. Принудительными работами в течение 180 часов;
  3. Исправительными работами до 2 лет;
  4. Временным заключением под стражу на срок до 4 месяцев;
  5. Тюремным заключением на срок до 2 лет.

Следует заметить, что это минимальное наказание, которое грозит за совершение мошеннических действий. В случае наличия отягчающих обстоятельств, например, хищение в особо крупных размерах группой лиц, ответственность будет грозить до 5 лет лишения свободой со штрафом до 300 тысяч рублей.

Как доказать факт мошенничества по закону?

Самое сложное, с чем обычно сталкиваются пострадавшие от жульнеческих действий – это необходимость доказать факт хищения. Согласно ст. 74 УПК РФ, доказательствами вины мошенника могут считаться:

  1. Чистосердечное признание в совершении уголовного преступления – встречается крайне редко, зато служит наиболее точным свидетельством вины подозреваемого (обвиняемого).
  2. Свидетельские показания – подойдут в тех случаях, когда хищение коснулось не одного, а нескольких потерпевших (например, пенсионеров одного дома от «фиктивных» страховщиков).
  3. Результаты экспертизы – порой для того, чтобы доказать факт корыстных деяний требуется привлечь эксперта.
  4. Доказательства вещественного характера – в первую очередь, это похищенное имущество пострадавших, а также те средства, с помощью которых мошенник совершал тайные хищения (компьютер, сканер для банкоматов, смартфон, липовые расписки и т.д.).

Разобравшись, как доказать мошеннические намерения, останется лишь обратиться в правоохранительные органы или суд.

Возможно вам будет интересно

Помощь юриста доступна не только гражданам, но и юридическим лицам. Эксперты в области права принимают огромное количество заявок от населения.

Какие проблемы решаются на бесплатной консультации юристов:

Сегодня нет проблем, которые невозможно решить вместе с юристом. Главное подробно описать сложившуюся ситуацию и указать на важные детали.

Источник: http://advocate-service.ru/fraudulent/kak-dokazat-fakt-moshennichestva.html

Обман и злоупотребление доверием как способы совершения преступлений против собственности (ст.ст. 159 и 165 УК РФ), Уголовное право – Дипломная работа

Доверие как условие совершения мошенничества (Петров С.А.)

Введение 3

1.1. Общая характеристика обмана и злоупотребления доверием как способов совершения преступлений против собственности 6

1.2. Отграничения обмана и злоупотребления доверием как способов совершения преступлений против собственности 15

2. Проблемы уголовно-правовой квалификации преступлений против собственности, совершенных путем обмана и злоупотребления доверием 21

2.1. Особенности квалификации преступлений против собственности, совершенных путем обмана и злоупотребления доверием 21

2.2. Отграничение преступлений против собственности, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием от гражданско-правовых сделок, совершенных под влиянием обмана 33

3. Совершенствование правовой регламентации ответственности за преступления против собственности, совершаемые путём обмана или злоупотреблением доверия 42

Заключение 50

Список использованной литературы 54

Выдержка из текста

Особо следует остановиться на субъекте мошенничества и озвучить предложения, направленные на изменение субъективных признаков данного преступления. Субъектом преступления, предусмотренного ст.

15. УК РФ, является вменяемое лицо, достигшее возраста

1. лет. Рассматривая возрастной ценз следует отметить, что уголовное законодательство относительно других видов хищений определен в

1.

лет. Законодатель определил для мошенничества ответственность только с

1. лет. Однако объективных причин на это не выявлено. Мошенничество является преступлением против собственности, обладает высокой степенью общественной опасности. Кроме того, следует указать, что подросток в возрасте

1. лет отчетливо осознает преступность своих действий, направленных на завладение чужим имуществом. Подросток в возрасте 14−15 лет при совершении кражи отчетливо понимает, что обращает в свое владение имущество, ему не принадлежащее. Аналогично и в ситуации с мошенничеством.

Мошенничество совершается только умышленно.

Несмотря на то, что мошенничество является «интеллектуальным» преступлением, подросток 14−15 лет в силу своего возраста вполне осознает противоправность своего поведения, понимает, что завладевает чужим имуществом при помощи обмана или злоупотребления доверием.

Любому ребенку с детства внушают о неправильности поведения, связанного с обманом, ложью. Таким образом, совершение преступления не может свидетельствовать о незнании подростком того, что совершает преступление, исключена вероятность легкомыслия и небрежности.

Предложение о снижении возраста уголовной ответственности за мошенничество рассматривается в юридической литературе в последнее время все чаще. Его поддерживают такие ученые как А.И.Бойцов, Р.Б.Осокин.

Особую позицию относительно возраста уголовной ответственности за мошенничество занимает А.В. Бондарь. Он предлагает предусмотреть за совершение мошенничества возраст уголовной ответственности —

1. лет, но по преступлениям, связанным с использованием банковских документов, оставить на существующем уровне —

1. лет. Такая позиция ученого представляется несколько странной.

Если подросток в возрасте 14−15 лет может сфальсифицировать банковские документы, с помощью которых осуществить мошенничество, то он уж точно осознает преступность своего поведения и может отвечать за совершение такого деяния.

Таким образом, предлагаемое А.В.Бондарем разделение составов мошенничества в зависимости от субъекта преступления представляется не логичным и не отвечающим современным реалиям.

Итак, в настоящее время законодательство предусматривает наступление ответственности за мошенничество только с

1. лет.

В качестве примера в обзоре приведен приговор Мысковского городского суда от 12.11.03, которым Незамаев осужден по п. «б» ч. 2 ст.

15. УК РФ (в редакции УК РФ до 08.12.03), а Коротков по ч. 1 ст.

15. УК РФ оправдан (на момент совершения преступления не достиг 16-летнего возраста).

В данном случае органами предварительного следствия действия Короткова квалифицировались как грабеж, уголовная ответственность за совершение которого наступает с

1. лет. Установлено, что Коротков,

1. августа 1987 года рождения, совершил преступление в марте 2003 года, т. е. в 15-летнем возрасте. Таким образом, Коротков, являясь субъектом грабежа, тем не менее, уголовной ответственности за совершение мошенничества не подлежит, т.к.

1. лет на момент совершения преступления не достиг. Суд, переквалифицировав действия Короткова с грабежа на мошенничество, обоснованно принял решение об оправдании Короткова по ч. 1 ст. 159 УК РФ.

Таким образом, учитывая, что по другим преступлениям за хищения установлена уголовным законодательством ответственность с

1. лет, принимая во внимание степень общественной опасности преступного деяния, целесообразно снизить возраст уголовной ответственности до

1. лет.

Таким образом, субъектом мошенничества является лицо, достигшее возраста

1. лет, и являющееся вменяемым. Учитывая, что по другим преступлениям за хищения установлена уголовным законодательством ответственность с

1. лет, принимая во внимание степень общественной опасности преступного деяния, целесообразно снизить возраст уголовной ответственности до

1. лет.

Для этого необходимо ч. 2 ст.

2. УК РФ после слов «кражу (статья 158)» дополнить словами «мошенничество (ст.159)».

Учитывая все вышеизложенное, следует сформулировать изменения и дополнения, которые следует внести в УК РФ:

  • 1) рассматривая «обман» и «злоупотребление доверием», придерживаемся мнения, что злоупотребление доверием является частным случаем обмана. Исходя из этого в диспозиции рассматриваемых статей необходимо исключить указание на злоупотребление доверием как способ совершения преступлений;
  • 2) следует объединить диспозиции ст.

159 и

16. УК РФ, указав новую диспозицию, придерживаясь, за некоторым исключением, мнения З.Л. Шхагобсоева: «Причинение имущественного ущерба либо приобретение права на чужое имущество с корыстной целью путем обмана».

3) ч. 2 ст

2. УК РФ после слов «кражу (статья 158)» дополнить словами «мошенничество (ст.159)». Это позволит привлекать к уголовной ответственности лиц, достигших возраста

1. лет, а не

1. лет, как по действующему законодательству.

Сохранение ст. 165 в УК РФ представляется излишним. Объединение ст. 159 и ст.

16. УК РФ облегчит правоприменительную деятельность, устранит коллизию уголовно-правовых норм.

Заключение

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что поставленные цель и задачи достигнуты и решены. Учитывая структуру работы, можно сформулировать следующие выводы.

1. В юридической литературе существует неопределенность в формулировании понятий «обман», «злоупотребление доверием». Указанные понятия сравниваются, делаются попытки определить специфические черты, но единого мнения среди ученых не выработано.

Представляется, что следует согласиться с Р.А.

Сабитовым и признать, что обман следует рассматривать как сознательное введение в заблуждение кого-либо относительно определенных обстоятельств, событий, явлений, фактов путем искажения действительного представления о них.

Относительно дефиниции «злоупотребления доверием» следует придерживаться позиции Пленума Верховного Суда РФ: под злоупотреблением доверия следует понимать использование с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам.

Способом хищения в данном случае — это злоупотребление доверием в отношении имущества, а доверие — это условие совершения преступления, т. е. обстоятельство, от которого зависит возможность совершения преступления.

2. Злоупотребление отличается от обмана моментом возникновения умысла: в первом случае умысел возникает после получения имущества, во втором — до получения имущества. Анализ материалов судебной практики показал, что сложно разграничить момент, когда имеет место злоупотребление доверием, а когда уже обман.

3. Преступления против собственности, совершенные путем обмана и злоупотребления доверием, различаются между собой следующими моментами:

1. механизмом получения имущественной выгоды;

2. предметом по ст.

16. УК РФ может выступать не только имущество, как при мошенничестве, но и права на него;

  • 3) субъектным составом. При мошенничестве обман и злоупотребление доверием являются средством безвозмездного и незаконного завладения чужим имуществом, а в преступлении, предусмотренном ст.

16. УК РФ, они являются средством незаконного удержания у себя имущества, которое необходимо передать лицу, обладающему определенными правами на имущество.

4) безусловно, объектным составом, который, учитывая тему исследования, не рассматривается в деталях.

Мошенничество является формой хищения, а ст.

16. УК РФ указывает на отсутствие в действиях виновного лица признаков хищения. Мошенничество совершается только в форме действий, а преступление, предусмотренное ст.

16. УК РФ, может быть совершено как в форме действий, так и бездействия. Виновный в совершении преступления по ст.

16. УК РФ извлекает незаконную наживу не за счет имущества, которое находится у собственника, а в ходе противоправного изъятия имущества, которое еще не поступило, но в соответствии с законом, иным нормативным актом или договором должно поступить в собственность потерпевшего. Мошенничество предполагает переход предмета, имеющегося в собственности потерпевшего.

4. Выявлено, административно наказуемое мелкое хищение сопоставляется с простым составом мошенничества как уголовно наказуемого деяния и отграничивается четко определенными размерами в стоимостном выражении похищаемого имущества (ст. 7.27 КоАП РФ), либо отсутствием в действия признаков хищения (ст. 7.27.1 КоАП РФ).

Административные правонарушения и преступления, будучи смежными социально вредными поступками, отличаются друг от друга по степени общественной опасности.

5. Мошенничество следует отличать не только от административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.27 КоАП РФ, но и от гражданско-правовой сделки, которая была совершена под влиянием обмана. Проблема разграничения достаточно актуальна.

Ее рассматривают не только ученые, но и Конституционный Суд РФ и Верховный Суд РФ.

Конституционный Суд РФ указал, что в случаях, если лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

Выявлено, что мошенничество и сделки, совершенные под влиянием обмана различаются объектом, субъектом, объективной стороной:

1. объект мошенничества более узкий по сравнению с объектом сделки;

2. предметом сделки, совершенной под влиянием обмана, выступают не только вещи, как при мошенничестве, но и вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, работы и услуги, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (объекты интеллектуальной собственности);

3. деяние при мошенничестве характеризуется как хищение, т. е. имущество переходит к субъекту преступления безвозмездно. Сделки, совершенные под влиянием заблуждения, как правило, являются возмездными;

4. объективная сторона мошенничества является достаточно емкой по содержанию, но предусматривающей хищение, приобретение прав на имущество. Объективная сторона сделки заключается в активном поведении, облеченном в форму сделки, под которой законодатель понимает действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей.

6. В ходе исследования были выявлены следующие проблемы:

  • 1) соотношение понятий «обман» и «злоупотребление доверием»;
  • 2) целесообразность уголовной ответственности фактически за одно и то же преступление в разных статьях УК РФ (ст.

159 и ст.

16. УК РФ);

3. правильность отнесения мошенничества как состава преступления к хищениям.

Учитывая все вышеизложенное, следует сформулировать изменения и дополнения, которые следует внести в УК РФ:

  • 1) рассматривая «обман» и «злоупотребление доверием», придерживаемся мнения, что злоупотребление доверием является частным случаем обмана. Исходя из этого в диспозиции рассматриваемых статей необходимо исключить указание на злоупотребление доверием как способ совершения преступлений;
  • 2) следует объединить диспозиции ст.

159 и

16. УК РФ, указав новую диспозицию, придерживаясь, за некоторым исключением, мнения З.Л. Шхагобсоева: «Причинение имущественного ущерба либо приобретение права на чужое имущество с корыстной целью путем обмана».

3) ч. 2 ст.

2. УК РФ после слов «кражу (статья 158)» дополнить словами «мошенничество (ст.159)». Это позволит привлекать к уголовной ответственности лиц, достигших возраста

1. лет, а не

1. лет, как по действующему законодательству.

Сохранение ст. 165 в УК РФ представляется излишним. Объединение ст. 159 и ст.

16. УК РФ облегчит правоприменительную деятельность, устранит коллизию уголовно-правовых норм.

Список использованной литературы

Нормативные правовые акты

Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 (ред. от 30.12.2015) // Собрание законодательства РФ. 1996. №

25. Ст. 2954.

Источник: https://referatbooks.ru/diplomnaya-rabota/obman-i-zloupotreblenie-doveriem-kak-sposobyi-soversheniya-prestupleniy-protiv-sobstvennosti-st-st-i-uk-rf/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.